ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (4ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/012015-31/12/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 118836914000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας ΑΛΦΕΙΟΣ-ΡΟΔΙ  ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουνίου 2016 ημέρα Κυριακή  και ώρα 11.00 , σε περίπτωση ,δε, μη απαρτίας  η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί,  χωρίς νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και χωρίς άλλη πρόσκληση, την 26 Ιουνίου 2016   ημέρα Κυριακή  και ώρα  10.30 αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στο ισόγειο του δημαρχείου στα Ολύμπια Ηλείας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 μετά των επ΄ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2016 .
4. Λήψη απόφασης για την έγκριση αμοιβών μελών Δ/Σ.
5. Διεύρυνση αναπληρωματικών μελών στο Δ.Σ
6. Σχεδιασμός και προγραμματισμός δραστηριοτήτων της νέας περιόδου.
7. Λήψη απόφασης επί διαφόρων οργανωτικών θεμάτων, ενημέρωση – συζήτηση

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλει  να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης , καθώς και το τυχόν έγγραφο της αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της εταιρείας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πύργος  18 Μαΐου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο