background image

You Are here: ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

19 -February -2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΦΜ: 800372448 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 118836914000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EKTAKTHΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο                                        της ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ ΑΕ καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση,

προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

  1. 2. Αναπτυξιακή πορεία της Εταιρίας -  λήψη αποφάσεων
  2. 3. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί τρεχόντων θεμάτων της Εταιρίας

Η  Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την ΚΥΡΙΑΚΗ 27η.1ου.2019, ώρα 11.00.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η επαναληπτική συνεδρίαση                                                           της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα γίνει στο χώρο του εργοστασίου-έδρας της εταιρίας,                         την ΚΥΡΙΑΚΗ 10 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11.00,

χωρίς νεώτερη πρόσκληση, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Δεδομένων ότι

1. δεν έχουν εκδοθεί επίσημοι οριστικοί τίτλοι μετοχών

2. οι εκτυπωθέντες και παραδοθέντες σε ορισμένους από τους μετόχους προσωρινοί τίτλοι

1. αποτελούν μόνο πληροφοριακά έγγραφα,

2. δεν είναι χρεόγραφα και

3. ουδεμία νομική επίπτωση ή νόμιμη πιστοποίηση παράγουν,

3. το βιβλίο μετόχων και μετοχών [μετοχολόγιο] το οποίο τηρεί η Εταιρία είναι το μόνο έγγραφο που αποτυπώνει με αλήθεια και ακρίβεια ποιο πρόσωπο είναι μέτοχος και πόσες μετοχές κατέχει,

4. η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Δεκεμβρίου 2018 ανέστειλε την απόφαση της 24ης-6ου-2018, περί αυξήσεως το μετοχικού κεφαλαίου και επομένως το μετοχολόγιο που ισχύει είναι εκείνο της 23ης.6ου.2018,

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση,                                                οφείλει  να καταθέσει στη Διοίκηση της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης ΓΣ, δηλαδή, μέχρι την                                                           ΤΡΙΤΗ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019, Ώρα 11.00,

  1. 1. είτε δήλωση ότι προτίθεται να λάβει μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση,
  2. 2. είτε τα έγγραφα αντιπροσώπευσής του στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Κολίρι Πύργου,  19η . 12ου. 2018

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο